ЦБ Кипра поручил закрыть счета офшорных компаний с 4 июня

0

Теперь, чтобы открыть счет в банке Кипра нужно соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на местные, и на иностранные компании, а также физические лица, пишет РБК.

Счета кипрских компаний будут открываться при предоставлении полного комплекта информации о клиенте в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк может попросить паспортные копии, налоговый номер, выписки по НДФЛ и даже ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре», с реально действующими офисами.

Для иностранных компаний правила следующие: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Поделиться